美国反洗钱合规监管风暴 美国监管机构处罚案例集

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  • 【作者】岳留昌 编著
  • 【关键词】洗钱罪 案例 美国
  • 【出版社】中国金融出版社
  • 【出版日期】2019
  • 【ISBN】978-7-5049-9746-3
  • 【中图分类号】 D971.243
  • 【内容简介】本书挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、具有震慑性的11个典型洗钱合规案例,以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。用案例和讲故事方式,达到快速传播反洗钱合规文化之目的,以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。全部展开
  • 【页码】472页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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