防止洗钱及恐怖融资银行监管实用指南

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  • 【作者】沙塔内[等];姚旭译
  • 【关键词】银行监督 研究
  • 【出版社】中国金融出版社
  • 【出版日期】2010
  • 【ISBN】978-7-5049-5656-9
  • 【中图分类号】 F830.2
  • 【内容简介】本书主要内容包括: 建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度、打击洗钱与恐怖融资中的风险管理、发照流程和反洗钱与打击恐怖融资尽职调查、反洗钱与打击恐怖融资非现场监控、现场监控流程、相关部门可采取的制裁行动和挽救措施、各国机构与国际机构的合作。全部展开
  • 【页码】230页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

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