反洗钱知识新编

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  • 【作者】《反洗钱知识新编;》编;委会编著
  • 【关键词】洗钱罪
  • 【出版社】中国商业出版社
  • 【出版日期】2017
  • 【ISBN】978-7-5044-9860-1
  • 【中图分类号】 D924.334
  • 【内容简介】本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识,包括最新的法律规章,新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章,分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、反洗钱调查、反洗钱监管、反洗钱国际合作、反洗钱趋势与挑战等内容。全部展开
  • 【页码】417页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    温州市图书馆 泰顺县图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
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