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  • [图书] 中外典型洗钱案例解析 第一辑/Vol.1
  • 作者：严立新编著
  • 出版社：复旦大学出版社有限公司
  • 出版日期：2021
  • ISBN：978-7-309-15448-1
  • 内容简介：本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖...
  • 丛书名：开茅反洗钱系列丛书
  • 所属馆：

    浙江图书馆

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收藏
  • [图书] 反洗钱理论与实务
  • 作者：严立新编著
  • 出版社：复旦大学出版社有限公司
  • 出版日期：2019
  • ISBN：978-7-309-14101-6
  • 内容简介：本书共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段...
  • 所属馆：

    浙江图书馆

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