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- [图书] 中华人民共和国反洗钱法
- 作者：中国法制出版社编
- 出版社：中国法制出版社
- 出版日期：2022
- ISBN：978-7-5216-3040-4
- 内容简介：本书选取读者学法、用法的常用领域——《中华人民共和国反洗钱法》为主法，并收录与《中华人民共和国反洗钱法》相关的法律、行政法规、部门规章、司法解释等。
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- [图书] 受益所有人识别国际监管规则文件汇编
- 作者：中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2021.12
- ISBN：978-7-5220-0851-6
- 内容简介：本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流...
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- [图书] 你所不知的金融探头 全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱
- 作者：何为, 罗勇著
- 出版社：社会科学文献出版社·群学出版分社
- 出版日期：2019
- ISBN：978-7-5201-5331-7
- 内容简介：本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、...
- 丛书名：中咨研究系列丛书
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- [图书] 中华人民共和国反洗钱法 金融机构反洗钱规定 证券期货业反洗钱工作实施办法
- 作者：法律出版社
- 出版社：法律出版社
- 出版日期：2014
- ISBN：978-7-5118-6023-1
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- [图书] 金融机构反洗钱有效性作用机制研究 以寿险机构为对象
- 作者：(澳)孟元，陶一桃，黄键著
- 出版社：海天出版社
- 出版日期：2022
- ISBN：978-7-5507-3345-9
- 内容简介：本书对反洗钱有效性的研究从总结历史开始，将当下广泛运用的“风险为本”原则作为认识出发点，探究金融机构反洗钱有效性的理论思维，重点参考国际反洗钱规则、标准和中国反洗钱相关法律制度以及...
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- [图书] 金融机构反洗钱实用手册
- 作者：马经主编
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2008
- ISBN：978-7-5049-4878-6
- 内容简介：本书主要内容包括四部分，分别是：基础篇、管理篇、实务篇、监管篇。附录介绍了有关法规文件汇编。
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