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- [图书] 从不及格到亚洲第一 我国2019年APG第三轮相互评鉴纪实
- 作者：陈明堂总编辑
- 出版社：[台湾]行政院洗钱防制办公室
- 出版日期：2020
- ISBN：978-986-5457-31-0
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- [图书] 全球化背景下的洗钱犯罪化 以没收为视角
- 作者：周锦依
- 出版社：上海三联书店
- 出版日期：2022.12
- ISBN：978-7-5426-7947-5
- 内容简介：本书分五章节具体展开。第一部分，旨在揭示洗钱犯罪化与没收犯罪所得之内在关联。此部分通过反思洗钱危害、探讨入罪动因、分析入罪价值，以呈现洗钱犯罪化之作用根本。第二部分，致力于阐释反洗...
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- [图书] 洗钱防制相关法规 最新重点整理×精选考题/防制洗钱及打击资空内部控制要点与稽核制度实施办法
- 作者：林崇汉编著
- 出版社：宏典文化出版股份有限公司
- 出版日期：2021
- ISBN：978-986-275-726-0
- 丛书名：银行招考系列
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- [图书] 洗钱防制 国际评鉴与风险治理
- 作者：蒋念祖著
- 出版社：元照出版有限公司
- 出版日期：2021
- ISBN：978-957-511-455-8
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- [图书] 中国反洗钱实务 2020·8(总第280辑)
- 作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2020
- ISBN：978-7-5220-0525-6
- 内容简介：本书分为：反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分。
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- [图书] 防制洗钱与打击资恐法规与实务
- 作者：高朝樑编著
- 出版社：东展文化事业有限公司[发行者]
- 出版日期：民国108年[2019]
- ISBN：957-9235-74-7
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- [图书] 中国反洗钱实务 2021.11
- 作者：反洗钱工作部际联席会议办公室
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2021.11
- ISBN：978-7-5220-1041-0
- 内容简介：《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物。《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中...
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- [图书] 中外典型洗钱案例解析 第一辑/Vol.1
- 作者：严立新编著
- 出版社：复旦大学出版社有限公司
- 出版日期：2021
- ISBN：978-7-309-15448-1
- 内容简介：本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，实务与理论并重”为指针，共汇集了十二个典型的中外洗钱案例，涉及银行、证券、保险、信托、投资、黄金珠宝、离岸管辖区、虚拟货币、国际贸易、典当拍卖...
- 丛书名：开茅反洗钱系列丛书
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- [图书] 中国反洗钱实务 2021.8
- 作者：反洗钱工作部际联席会议办公室
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2021.08
- ISBN：978-7-5049-9931-3
- 内容简介：《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物。《中国反洗钱实务》将主要面向广大银行业、保险业、证券期货业、支付机构反洗钱相关从业人员，对中...
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- [图书] 反洗钱监测分析实务探讨
- 作者：罗玉冰, 李哲主编
- 出版社：中国金融出版社
- 出版日期：2016.6
- ISBN：978-7-5049-8576-7
- 内容简介：本书收录了几十篇与反洗钱前沿问题相关的研究报告，分四个部分：第一部分是反洗钱制度探讨，第二部分是洗钱犯罪类型学探讨，第三部分是反洗钱国际经验借鉴，第四部分是反洗钱技术基础探讨，通过...
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- [图书] 基于国际视角的反洗钱政策研究
- 作者：孙陵霞著
- 出版社：中国财政经济出版社
- 出版日期：2019
- ISBN：978-7-5095-9411-7
- 丛书名：西北政法大学经济学科丛书
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